В 2013 году судья Национального суда отправил бомбу в форме автомобиля в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. Народная партия. Мировой судья Пабло Руз выделил пять дней на обучение, чтобы внести свой вклад 20 лет внутрипартийным документам: наличные, чеки и пожертвования. Затем судья расследовал дело. Документы Барсенасаодин из столпов дела Гюртеля. На этой неделе другой судья, Исмаэль Морено, инициировал аналогичную процедуру по делу, столь же отличающемуся, но и уступающему в количественном отношении: он запросил у PSOE подробности все платежи наличными что он сделал между 2017 и 2024 годами.
В случае с социалистами подозрения возникают из-за дисбаланса, обнаруженного Гражданской гвардией в подписках на Хосе Луиса Абалоса, Сантоса Сердана и Колдо Гарсию, которые в период с 2017 по 2021 год потратили партии чуть более 60 000 евро на расходы на питание, гостиницы, бензин или пробег. Запрос судьи Морено о предоставлении информации оказал сильное влияние на Феррас-стрит.
Социалисты уже несколько месяцев отправляют в Верховный суд документацию о выплатах, которые они за эти годы произвели двум секретарям своих таможенных организаций. что сомнения возникли и поскольку судья Леопольдо Пуэнте и гражданская гвардия обнаружили несовпадающие цифры: из их зарплат, даже пожертвования что они сделали с PSOE. Этот новый путь, теперь превращенный в уголовное разбирательство, а не в разъяснения, идет гораздо дальше.
Мировой судья, отвечающий за основную часть дела Колдо, которое развернулось в феврале 2024 года, требует этот огромный объем информации по запросу прокурора по делу, который считает, что документация, представленная стороной «он не освещает» и что расследование необходимо, чтобы «прояснить существующие неизвестные».
Представитель Антикоррупционного управления попросил ИГРП предоставить расчеты за эти семь лет и подтверждающие их документы, чтобы «определить способ и причину денежных выплат». Его тезис заключается в том, что дисбаланс в выплатах ИСРП может быть вызван «отмыванием денег», «возможным хищением, совершенным против партии» или «другими возможными нарушениями». Инструктор также принял на себя вызов судье Верховного суда, которого не удовлетворили объяснения о том, как партия рассчитывала наличными расходы своих сотрудников.
Контраст с миллионами ПП
Трудолюбие видно в зеркале тех, что запустил Руз, когда Страна выяснилось, что Народная партия вела параллельную бухгалтерию, сначала зарегистрированную Альваро Лапуэртой, а затем Луисом Барсенасом в качестве хранителей состояния B партии. Миллионный и неконтролируемый поток денег, который был двунаправленным: великие бизнесмены Они делали пожертвования в этот фонд, и из этого фонда поступали премии высшим должностным лицам партии. Восемь миллионов пожертвований и некоторые бонусы, которые никогда не декларировались в Казначействе.
Во всех этих выплатах, на которые массово заявлял судья Руз, всегда было одно главное подозрение: бизнесмены финансировали ПП за спиной казны и в обмен на награды на территориях и администрациях, подконтрольных партии. Бизнесмены так и не были осуждены, а конкретное расследование было отправлено в архив, хотя НП уже получила несколько приговоров как прибыльный участник за получение выгоды от коррупционного заговора. Существование ящика Б также оказалось доказанным фактом в решениях по делу Гюртеля.
Это зеркало, в котором мы смотрим на тщательность, которую сейчас проявляет судья Исмаэль Морено в отношении денежных выплат PSOE своим работникам, когда они оплачивали расходы, которые они ранее оплатили, или запрашивали аванс: такси, рестораны или билеты на поезд, среди прочего. Деньги, которые, как пояснили в PSOE, были сняты с проверенных банковских счетов – около миллиона евро за тот период – и переданы сотрудникам.
В эту пятницу PSOE запросило разъяснение столкнулся с просьбой такого масштаба. Адвокаты Ферраза обратились к судье за более подробной информацией. Прежде всего, объясните, хотите ли вы проверить все денежные расходы, выплаченные каждому из ваших работников, или вам нужны только те, которые связаны с обвиняемыми в многочисленных ответвлениях дела: Абалосе, Сердане и Колдо Гарсиа. Требование всей этой документации, предупреждает PSOE, близко к незаконной концепции «перспективного» расследования и, кроме того, несет в себе дополнительный риск: оно подразумевает передачу личных данных десятков партийных сотрудников в руки обвиняемых общественности – PP, Vox и HazteOir и других.
Дисбалансы, которые обнаружил УКО
Судья Нацсуда приступил к расследованию ликвидации ИГРП после получения приказа судьи Верховного суда Леопольдо Пуэнте в котором он высказал предположение, что бывший министр и его правая рука использовали расходы, которые они передали ИГРП, для отмывания взяток, которые они предположительно получали от бизнесменов, имеющих интересы в Министерстве транспорта.
Пуэнте выдвинул эту гипотезу после проверки нескольких существующих механизмов контроля над возмещениями, которые PSOE выплачивала в основном наличными до 2020 года. И он сосредоточил особое внимание на том факте, что партия не проверяла, были ли платежи, произведенные тем, кто получил возмещение, наличными или картой.
Судья Верховного суда передал подозрения в отмывании денег в Национальный суд после допроса в качестве свидетелей бывшего руководителя PSOE Мариано Морено и сотрудницы секретариата организации Селии Родригес. Вызов обоих произошел после того, как отчет УКО обнаружил несоответствие в тысячах евро денежных выплат бывшему лидеру социалистов и его правой руке.
В рамках расследования активов Абалоса судья попросил PSOE сообщить обо всех суммах, выплаченных или переведенных Абалосу, а также о возможных пожертвованиях от бывшего лидера. PSOE сообщило, что оно выплатило 19 638 евро наличными Абалосу и 12 744 евро Колдо Гарсии для урегулирования расходов в период с 2017 по 2021 год.
УКО сопоставил эту информацию с сообщениями и аудиозаписями, перехваченными у Колдо Гарсиа, к которым прилагались фотографии конвертов с деньгами. И они пришли к выводу, что в некоторых из них были сделаны ссылки на предполагаемые выплаты денег партией, которые не «соответствовали» цифрам, которые PSOE сообщило Верховному суду. Были проанализированы выплаты за пять лет и выявлены расхождения в 2018, 2019 и 2020 годах.
Столкнувшись с этим сценарием, PSOE попыталось доказать свое финансовое управление официальной банковской документацией, чтобы исключить существование ящика B, незаконного финансирования или подозрительных дисбалансов в денежных выплатах, которые периодически собирал Колдо Гарсия. Матч документально подтверждено происхождение наличных денег — почти миллион евро, — из которых в течение семи лет он оплачивал расходы всей партии. Они взяли эти деньги — 12 000 евро в среднем в месяц — с текущего счета, открытого PSOE в BBVA, куда депонируются государственные субсидии, которые оно получает, и взносы его членов.
Кроме того, они отправили судье все платежи в банкнотах (никогда на сумму не более 50 евро, потому что именно это им отправляло BBVA), которые они в течение семи лет производили Абалосу, Колдо Гарсии и Сантосу Сердану, а также, без указания имен, территории Организации. В общей сложности 189 000 евро были распределены между Абалосом (19 859), Колдо Гарсиа (11 291), Сантосом Серданом (30 797) и работниками Секретариата организации (127 738).
Судья Пуэнте и прокурор Алехандро Лусон просмотрели эту документацию и выслушали объяснения бывшего менеджера PSOE, который подтвердил предполагаемое отсутствие контроля при санкционировании платежей наличными по счетам. Но мировой судья посчитал, что ни документация, направленная ему ИГРП, ни допрос работников ИГРП не прояснили его сомнений. Теперь партия оказалась перед новым фронтом с непредсказуемым исходом.
